Exklusiv: US-Investoren wollen das russische Rosneft-Pfandrecht in Citgo erwerben

Eine Gruppe US-amerikanischer Investoren beantragt die Zustimmung Washingtons zum Erwerb der fast 50-prozentigen Sicherheiten in der US-Raffinerie Citgo, die von Russlands größtem staatlichen Energieunternehmen Rosneft gehalten wird, sagte einer der Investoren.

Dieser Schritt würde Moskau daran hindern, einen großen Teil des US-Raffinerieunternehmens zu übernehmen, sollte der derzeitige Eigentümer, die venezolanische Ölgesellschaft PDVSA, einen Totalausfall erleiden. Das in Texas ansässige Unternehmen Citgo betreibt in den Vereinigten Staaten ein Raffinerie-Netz mit einer Kapazität von 749.000 Barrel pro Tag.

Venezuelas Wirtschaft ist durch die fünf Jahre der Rezession zerstört worden. Die sozialistische Regierung von Präsident Nicolas Maduro hat sich zunehmend an Russland gewandt, um das Geld und die Kredite zu erhalten, die es braucht, um zu überleben.

Rosneft hat in der OPEC-Nation einige begehrte Ölfelder erobert, wodurch es die Kontrolle über die venezolanischen Rohölexporte und eine stärkere Position auf den Energiemärkten in Nord- und Südamerika ausbauen konnte.

Venezuela übergab Rosneft ROSN.MM die Sicherheiten in Citgo PDVSAC.UL von 49,9 Prozent im Gegenzug für einen Kredit von 1,5 Milliarden Dollar vor zwei Jahren. Die verbleibenden 50,1 Prozent der Citgo-Aktien sind Sicherheiten für Inhaber der PDVSA-Anleihe aus dem Jahr 2020.

Ein stetiger Rückgang der Ölproduktion, Venezuelas Hauptquelle der harten Währung, hat dazu beigetragen, dass das Land in den letzten Monaten seine Anleihenzahlungen chronisch verzögert hat.

Die russische staatliche Ölgesellschaft wurde 2014 unter US-Sanktionen gestellt, um Moskau für die Aggression in der Ukraine zu bestrafen. Einige US-Senatoren haben gewarnt, dass diese Sanktionen verletzt werden könnten, sollte Russland sich an Citgo beteiligen.

Unter dem Aufschrei verhandelten Rosneft und PDVSA PDVSA.UL über den Tausch der Sicherheiten, um Komplikationen aufgrund der Sanktionen zu vermeiden. Die Gespräche scheinen nicht gediehen zu sein.

Einige in Caracas ansässige Ölquellen sagten, dass die liquidierte PDVSA Rosneft im Gegenzug nichts Attraktives bieten konnte.

In der Zwischenzeit hat die Gruppe der US-amerikanischen Investoren eine Genehmigung des US-Finanzamtes für Auslandsvermögenssteuerung (OFAC) beantragt, um das Pfandrecht zu übernehmen, so der US-Investor und Dokumente von Reuters.

Der Anleger bat darum, anonym zu bleiben, um eine potenzielle Transaktion nicht zu gefährden.

Die Anfrage an das OFAC, die Anfang Oktober eingereicht wurde, hat eine grundsätzliche technische Zulassung erhalten, aber die Gruppe hat noch keine Antwort von der Trump-Administration erhalten.

"Die Verwaltung sollte erkennen, dass sie, wenn sie hier nicht proaktiv vorgeht, in fast jedem Szenario ... begrenzten Möglichkeiten ausgesetzt sein wird, sei es ein Versuch, durch den derzeitigen Pfandgläubiger weitere Beschränkungen für venezolanische Rohölimporte auszuschließen in die USA oder sogar für den Fall, dass es in Caracas eine positive politische Veränderung gibt ", sagte der Investor.

Nach dem Plan würden keine neuen Schulden ausgegeben werden. Die Investoren würden das ausstehende Kreditsaldo zurückzahlen und verlangen, dass Rosneft das Pfandrecht kündigt und das Darlehen an die neuen Investoren überträgt.

"Dies ist eine privatwirtschaftliche Lösung für ein Problem der öffentlichen Politik", fügte der Investor hinzu.

Als Reaktion auf eine Anfrage von Reuters sagte ein Treasury-Sprecher: "Das Finanzministerium diskutiert keine OFAC-Lizenzierungsanfragen, einschließlich der Bestätigung, ob ein Antrag eingegangen ist oder nicht, und äußert sich nicht zu nationalen Sicherheitsüberprüfungen."

POTENZIELLE GEWINNE

Die US-Investoren sehen Citgo als ein attraktives Asset, das leicht hoch profitabel werden könnte. Der Versuch, Citgo zu erobern, sei "sicherlich nicht der Plan", betonte der Investor.

Es ist unklar, ob Rosneft, dessen mächtiger Chef Igor Setschin ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist, für ein solches Angebot offen wäre. Das Unternehmen lehnte eine Stellungnahme ab.

Caracas-basierte PDVSA reagierte nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Der Citgo-Deal hat Washington besonders beunruhigt. Die Senatoren Robert Menendez und Marco Rubio haben US-Finanzminister Steven Mnuchin gebeten, im September ihre Besorgnis zum Ausdruck zu bringen.

"Aus Gründen des gesunden Menschenverstandes wäre es besser, wenn diese Vermögenswerte von amerikanischen Investoren gehalten würden, als von Rosneft", sagte Richard Morningstar, Vorsitzender des Global Energy Centre beim Atlantic Council und ehemaliger Energieminister unter Ex-Präsident Barack Obama.

Trotz der langen Verzögerungen bei den Zahlungsverpflichtungen Venezuelas zögerten die Inhaber der Anleihen - einige der höchstdotierten Anleihen der Welt - vor Gericht, in Erwartung eines langen und unübersichtlichen Rechtsstreits, ihre Forderungen durchzusetzen. Das könnte sich noch ändern und einen möglichen Ansturm auslösen, um Vermögenswerte zu beschlagnahmen.

Ausländische Unternehmen, die Entschädigungen für Verstaatlichungen unter dem verstorbenen Anführer Venezuelas, Hugo Chavez, beantragen, dass PDVSA Citgo als Sicherheit nutzt, und behaupten, dass Venezuela sein Engagement in Vermögenswerten in den USA reduzieren wolle, wo sie möglicherweise beschlagnahmt werden könnten.

Reuters.com